Θάνατος Μαζωνάκη: Λογαριασμός με εκατομμύρια σε ευρωπαϊκή τράπεζα – Στο μικροσκόπιο η διαδρομή των χρημάτων

 Νέα οικονομική διάσταση αποκτά η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς στο επίκεντρο των αρμόδιων Αρχών έχει περάσει τραπεζικός λογαριασμός σε ευρωπαϊκή τράπεζα, στον οποίο φέρεται να υπάρχουν αρκετά εκατομμύρια ευρώ που συνδέονται με τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς.

Η αποκάλυψη έγινε από το Live News του MEGA και τον δημοσιογράφο Βασίλη Λαμπρόπουλο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μετά από εκτεταμένη έρευνα των Αρχών εντοπίστηκε μεγάλο χρηματικό ποσό σε λογαριασμό ευρωπαϊκής τράπεζας, με την έρευνα να επικεντρώνεται πλέον στην προέλευση και τη διαδρομή των χρημάτων.

Το MEGA αναφέρει ότι πρόκειται για αρκετά εκατομμύρια ευρώ, ποσό που φέρεται να συνδέεται με το ζευγάρι των γιατρών της οδού Καρνεάδου. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιοποιηθεί το ακριβές ύψος του ποσού.

Γιατί η συγκεκριμένη ευρωπαϊκή τράπεζα μπήκε στο μικροσκόπιο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις Αρχές παρουσιάζει, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η επιλογή της συγκεκριμένης τράπεζας. Όπως μεταδίδεται, η τράπεζα δεν βρίσκεται στην Κύπρο και εξετάζεται αν χρησιμοποιήθηκε με τρόπο που θα μπορούσε να δυσχεράνει τον άμεσο εντοπισμό της ροής των χρημάτων από τις ελληνικές ελεγκτικές αρχές.

Το στοιχείο αυτό δεν αποτελεί από μόνο του απόδειξη παράνομης προέλευσης χρημάτων. Για τον λόγο αυτό η έρευνα επικεντρώνεται στη διασταύρωση των τραπεζικών κινήσεων, στην προέλευση των ποσών και στην αντιστοίχισή τους με δηλωμένα εισοδήματα και οικονομικές δραστηριότητες.

Ανταλλαγή στοιχείων με τις τραπεζικές αρχές του εξωτερικού

Σύμφωνα με το MEGA και το CNN Greece, έχει ήδη ξεκινήσει επικοινωνία και ανταλλαγή στοιχείων με αρμόδιες τραπεζικές αρχές του εξωτερικού.

Στόχος είναι να διαπιστωθεί με ακρίβεια από πού προήλθαν τα χρήματα, πότε κατατέθηκαν, ποια ήταν η διαδρομή τους και ποια πρόσωπα είχαν πρόσβαση ή δικαίωμα διαχείρισης του λογαριασμού.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν ο λογαριασμός είναι επισήμως στο όνομα και των δύο κατηγορουμένων. Το διαθέσιμο ρεπορτάζ αναφέρει ότι το χρηματικό ποσό συνδέεται με τους δύο, χωρίς να έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τη μορφή της τραπεζικής σχέσης.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος στην έρευνα

Ο οικονομικός έλεγχος δεν ξεκίνησε σήμερα. Ήδη από τα μέσα Σεπτεμβρίου είχε γίνει γνωστό ότι, με εντολή της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, θα ελέγχονταν τραπεζικοί λογαριασμοί, εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία των δύο κατηγορούμενων γιατρών.

Η ΕΡΤ είχε μεταδώσει από τις 18 Σεπτεμβρίου ότι ο οικονομικός έλεγχος θα ήταν εξονυχιστικός, με στόχο να αποτυπωθεί η συνολική εικόνα των συναλλαγών και της περιουσιακής κατάστασης των εμπλεκομένων.

Στο μικροσκόπιο και σωματείο που συνδέεται με ιατρονομικό συμβούλιο

Η έρευνα φέρεται να επεκτείνεται και σε ένα ακόμη πεδίο. Σύμφωνα με την αποκάλυψη του Live News, εξετάζεται αν ένα σωματείο που συνδέεται με ιατρονομικό συμβούλιο είχε οποιονδήποτε ρόλο στη διακίνηση χρημάτων.

Οι Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν αν υπήρξαν οικονομικές ροές μέσω του συγκεκριμένου φορέα και, εφόσον υπήρξαν, αν συνδέονται με τις συναλλαγές που ήδη ερευνώνται.

Τι είναι επιβεβαιωμένο και τι παραμένει υπό έρευνα

Η οικονομική έρευνα ανοίγει πλέον ένα ξεχωριστό μέτωπο στην υπόθεση Μαζωνάκη. Το κρίσιμο δεν είναι μόνο το ύψος των ποσών, αλλά αν οι Αρχές καταφέρουν να χαρτογραφήσουν πλήρως τη διαδρομή τους και να διαπιστώσουν αν συνδέονται με τις δραστηριότητες που ήδη βρίσκονται υπό δικαστική διερεύνηση.