Κατερίνη: Η crypto «πυραμίδα» των 8 εκατ. δολαρίων – Στη φυλακή ένας, αύριο οι φερόμενοι αρχηγοί
Στη φυλακή οδηγήθηκε ένας κατηγορούμενος, ενώ επτά ακόμη αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μετά τον πρώτο κύκλο απολογιών για τη μεγάλη υπόθεση επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα που ερευνά η Ασφάλεια Κατερίνης. Η διαδικασία συνεχίζεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όταν αναμένεται να απολογηθούν δύο πρόσωπα στα οποία αποδίδεται κεντρικός ρόλος στο σχήμα.
Η υπόθεση έχει ήδη αποκτήσει πανελλαδική διάσταση. Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε 17 συλλήψεις και δικογραφία για ακόμη εννέα πρόσωπα, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι τουλάχιστον 10.000 άτομα είχαν προσεγγιστεί ή στρατολογηθεί στο επενδυτικό σχήμα. Το ποσό που εκτιμάται ότι εισέρρευσε στην πλατφόρμα φθάνει περίπου τα 8 εκατ. δολάρια.
Ένας προσωρινά κρατούμενος, επτά ελεύθεροι με όρους
Ο πρώτος κύκλος απολογιών ολοκληρώθηκε με έναν κατηγορούμενο να κρίνεται προσωρινά κρατούμενος και επτά να αφήνονται ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο προφυλακισμένος φέρεται στη δικογραφία να είχε ηγετικό ρόλο.
Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κατηγορίες που συνδέονται με εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βαθμό κακουργήματος και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Οι ρόλοι και οι κατηγορίες που τους αποδίδονται θα κριθούν από τη Δικαιοσύνη.
Τη Δευτέρα οι δύο φερόμενοι επικεφαλής
Το επόμενο κρίσιμο σημείο της υπόθεσης είναι η Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Δύο από τους συλληφθέντες, οι οποίοι σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του σχήματος, αναμένεται να περάσουν την πόρτα της ανακρίτριας Κατερίνης.
Η ΕΡΤ έχει μεταδώσει ότι ανάμεσα στους 17 συλληφθέντες βρίσκονται και στρατιωτικοί, ενώ δύο υπαξιωματικοί εμφανίζονται στη δικογραφία ως πρόσωπα με κομβικό ρόλο. Η συγκεκριμένη παράμετρος είναι από εκείνες που έδωσαν στην υπόθεση ακόμη μεγαλύτερη δημοσιότητα.
Πώς φέρεται να λειτουργούσε το σχήμα
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η οργάνωση δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2025 και χρησιμοποιούσε εταιρική βιτρίνα και διαδικτυακή πλατφόρμα που παρουσιαζόταν ως επενδυτικό εργαλείο για κρυπτονομίσματα.
Το δέλεαρ ήταν ισχυρό: στους ενδιαφερόμενους παρουσιαζόταν η προοπτική εξαιρετικά υψηλών αποδόσεων, ακόμη και διπλασιασμού του αρχικού κεφαλαίου μέσα σε 50 ημέρες. Παράλληλα, το σύστημα φέρεται να αναπτυσσόταν πυραμιδικά, καθώς νέα μέλη έμπαιναν μέσω συστάσεων και στρατολόγησης.
8 εκατ. δολάρια στην πλατφόρμα
Η ΕΛ.ΑΣ. εκτιμά ότι περίπου 8 εκατ. δολάρια εισέρρευσαν στην πλατφόρμα. Το ποσό αυτό δεν ταυτίζεται αυτομάτως με αποδεδειγμένη ζημία θυμάτων ούτε με τελεσίδικο παράνομο κέρδος. Είναι το οικονομικό μέγεθος που προκύπτει μέχρι στιγμής από την αστυνομική έρευνα για τη ροή κεφαλαίων μέσα στο σύστημα.
Αυτό είναι και το σημείο στο οποίο χρειάζεται προσοχή: τα μεγάλα νούμερα δίνουν τον τόνο της υπόθεσης, όμως η πραγματική ζημία κάθε επενδυτή και η συνολική οικονομική βλάβη θα αποσαφηνιστούν όσο προχωρούν η ανάκριση και η δικαστική διαδικασία.
Τι βρήκαν οι Αρχές
Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε γραφεία, κατοικίες και άλλους χώρους σε πολλές περιοχές της χώρας. Μεταξύ άλλων κατασχέθηκαν:
- 295.090 ευρώ σε μετρητά,
- 32 κινητά τηλέφωνα,
- 38 φορητές μονάδες αποθήκευσης,
- 16 δίσκοι αποθήκευσης,
- 28 φορητοί και σταθεροί υπολογιστές,
- 15 tablets,
- τραπεζικές κάρτες, κάρτες SIM και μηχανή καταμέτρησης χρημάτων.
Γιατί η υπόθεση έχει τόσο μεγάλη βαρύτητα
Δεν πρόκειται για μία ακόμη μικρή online απάτη. Η γεωγραφική εξάπλωση, ο αριθμός των συλληφθέντων, η εμπλοκή στρατιωτικών και το ύψος των χρημάτων που φέρονται να πέρασαν μέσα από την πλατφόρμα δίνουν στην υπόθεση διαφορετική κλίμακα. Το FullPress365 έχει καταγράψει και άλλες μορφές οργανωμένης εξαπάτησης, όπως την τηλεφωνική απάτη στην Αττική με το πρόσχημα της «ραδιενέργειας», όπου επίσης η πίεση και η καλλιέργεια εμπιστοσύνης χρησιμοποιήθηκαν για να παρασυρθούν πολίτες.
Το κρίσιμο πλέον είναι τι θα προκύψει από τις επόμενες απολογίες και αν η ανακριτική διαδικασία φωτίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τη διαδρομή των χρημάτων, τον τρόπο στρατολόγησης των επενδυτών και τον ρόλο που είχε κάθε κατηγορούμενος. Η διασταύρωση καταθέσεων, ψηφιακών δεδομένων και χρονολογίων είναι στοιχείο που συναντάται και σε άλλες σοβαρές υποθέσεις που παρακολουθεί το FullPress365.
Τι περιμένουμε από εδώ και πέρα
Οι απολογίες της Δευτέρας είναι το επόμενο μεγάλο ορόσημο. Αν από αυτές προκύψουν νέα στοιχεία για την ηγετική δομή, τους λογαριασμούς ή τη διακίνηση των χρημάτων, η δικογραφία μπορεί να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερο βάθος.
Μέχρι τότε, η πιο ασφαλής εικόνα είναι αυτή: 17 συλλήψεις, περίπου 8 εκατ. δολάρια που φέρονται να έχουν εισρεύσει στην πλατφόρμα, τουλάχιστον 10.000 στρατολογημένα άτομα και 18 μέχρι στιγμής ταυτοποιημένοι παθόντες. Όλες οι νεότερες έρευνες και δικαστικές εξελίξεις συγκεντρώνονται στην ενότητα ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ του FullPress365.